نظام فحص الأسماء من شركة مثلث المعلومات هو حل قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال (AML)، مصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات المالية على كشف ومنع الجرائم المالية. من خلال فحص الأفراد والكيانات بشكل فوري مقابل قوائم العقوبات العالمية، والأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP)، وقوائم المراقبة، يضمن النظام الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال.
سواء كنت تقوم بعملية تعريف عميل جديد أو تتحقق من عميل حالي، يوفر نظام فحص الأسماء الخاص بنا فحوصات فورية، وتسجيل نتائج تقييم المخاطر، وتقارير جاهزة للتدقيق، مما يساعدك على الامتثال، وتقليل حالات الاحتيال، وحماية سمعة عملك.
